23 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении 20 млн долларов Ощадбанка, сообщает пресс-служба НАБУ.
«Речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас – заместитель председателя правления АО Ощадбанк), бывшего начальника управления проектного финансирования АО Ощадбанк (уволился в 2015 году из госбанка), бывшую начальницу отдела управления проектного финансирования АО Ощадбанк (в настоящее время – руководитель указанного управления госбанка)», – сообщили в НАБУ
Другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний Креатив, а также ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга и оценщик.
Согласно данным НАБУ, в период с 2013 по 2015 год должностные лица компаний Креатив в сговоре с менеджментом банка подделали документы для получения 20 миллионов долларов кредита.
Займ предназначался для «покупки семян подсолнуха», однако был выведен владельцами компании на счета офшорных компаний в Белизе и Швейцарии. «А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью».
«Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО Ощадбанк опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии», – сообщает НАБУ.
В результате коррупционной схемы из Ощадбанка фактически вывели 20 млн долларов США (160 млн грн в эквиваленте), что привело к уменьшению активов госбанка (убыткам) на сумму 133 млн грн.
В настоящее время детективы осуществляют следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
