Шевченковский райсуд наложил арест на имущество ООО «Бристоль-Красная», принадлежащего Борису Кауфману, сообщило агентство 368.media со ссылкой на документы суда.
В октябре 2016 года областная дирекция «Укргазбанка» выдала компании Кауфмана кредит на пять лет в размере 17,5 млн долларов. В качестве обеспечения в ипотеку приняли здание отеля и землю под ним. Оценка предметов от компании «Глобал Аппрейзел» составила 410,8 млн гривен.
Следователи СБУ под руководством Генпрокуратуры считают, что с 2014 по 2017 годы следующие фирмы:
- компания «Л.А.Р.К.» (учрежденная Борисом Кауфманом и кипрской компанией «Уайарес Энтерпрайсиз ЛТД» с помощью «Вертекс Юнайтед»),
- «Акванова Гидроресурс»,
- «Интерэнерджи»,
- «Альтернативные энергоресурсы»,
- «АПС Пауэр технолоджи»,
- «Ренджи Измаил»,
- «Стивидорная инвестиционная компания»,
- «УПК Коммерц»,
- УПК-Европлюс»,
- «Барышевская ГНС»
использовались злоумышленниками для незаконной выдачи кредитов «Укргазбанком» и «Проминвестбанком» на сумму более одного миллиарда гривен и для легализации средств, полученных преступным путем.
Данные компании используются для минимизации НДС и прибыли на налоги крупных реальных налогоплательщиков, якобы осуществляя операции по выполнению различных услуг, работ или поставки товарно-материальных ценностей. Фактически указанные работы не выполнялись, услуги не предоставлялись, а товарно-материальные ценности не реализовывались, утверждают в 368.media.
Следователи получили от Фонда госимущества доказательства, что отчет о независимой оценке здания не соответствует законодательству и не может быть использован банкирами. Тем не менее, в «Укргазбанке» приняли незаконный документ и выдали кредит.
