Лучшая гостиница Одессы арестована

Джерело:  uc.od.ua  /  11:48, 22 Листопада 2018

Суд арестовал гостиницу «Бристоль» в историческом центре Одессы за вывод средств из «Укргазбанка»

Шевченковский райсуд наложил арест на имущество ООО «Бристоль-Красная», принадлежащего Борису Кауфману, сообщило агентство 368.media со ссылкой на документы суда.

В октябре 2016 года областная дирекция «Укргазбанка» выдала компании Кауфмана кредит на пять лет в размере 17,5 млн долларов. В качестве обеспечения в ипотеку приняли здание отеля и землю под ним. Оценка предметов от компании «Глобал Аппрейзел» составила 410,8 млн гривен.

Следователи СБУ под руководством Генпрокуратуры считают, что с 2014 по 2017 годы следующие фирмы:

  • компания «Л.А.Р.К.» (учрежденная Борисом Кауфманом и кипрской компанией «Уайарес Энтерпрайсиз ЛТД» с помощью «Вертекс Юнайтед»),
  • «Акванова Гидроресурс»,
  • «Интерэнерджи»,
  • «Альтернативные энергоресурсы»,
  • «АПС Пауэр технолоджи»,
  • «Ренджи Измаил»,
  • «Стивидорная инвестиционная компания»,
  • «УПК Коммерц»,
  • УПК-Европлюс»,
  • «Барышевская ГНС»

использовались злоумышленниками для незаконной выдачи кредитов «Укргазбанком» и «Проминвестбанком» на сумму более одного миллиарда гривен и для легализации средств, полученных преступным путем.

Данные компании используются для минимизации НДС и прибыли на налоги крупных реальных налогоплательщиков, якобы осуществляя операции по выполнению различных услуг, работ или поставки товарно-материальных ценностей. Фактически указанные работы не выполнялись, услуги не предоставлялись, а товарно-материальные ценности не реализовывались, утверждают в 368.media.

Следователи получили от Фонда госимущества доказательства, что отчет о независимой оценке здания не соответствует законодательству и не может быть использован банкирами. Тем не менее, в «Укргазбанке» приняли незаконный документ и выдали кредит.

Вгору